แบงก์ชาติ ร่วมปปง.อุดช่องโหว่เปิดบัญชีเงินฝากต่างชาติ หลังพบผู้จัดการ-พนักงานแบงก์มีเอี่ยว ลักลอบเปิดบัญชีแก๊งคอลเซ็นเตอร์จีน ล่าสุดถูกลงโทษหนักไล่ออกแล้ว

วันที่ 20 พ.ค. น.ส.สุวรรณี เจษฎาศักดิ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า กรณีการจับกุมผู้จัดการธนาคารแห่งหนึ่งที่เมืองพัทยา นั้น ในเรื่องนี้ ธปท.ร่วมกับ ปปง. ตรวจสอบและคุยกับธนาคาร โดยธนาคารแห่งนั้นได้ลงโทษพนักงานและดำเนินคดี ให้ออกจากการเป็นพนักงานแล้ว หลังจากนี้จะสืบสวนพนักงานส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นอกจากนี้ ธปท.ร่วมกับ ปปง.อุดช่องโหว่ในการเปิดบัญชีต่างชาติ โดยปกติถ้าเป็นการเปิดบัญชีต้องมีใบอนุญาตการทำงาน (เวิร์ก เพอร์มิต) หรือเป็นนักศึกษา แต่ในกรณีนี้เป็นการซื้อคอนโดมิเนียม และธนาคารเห็นความผิดปกติ ทำให้หลังจากนี้ ธปท.จะดูทั้งระบบ โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัย และเกณฑ์การเปิดบัญชีธนาคารของชาวต่างชาติ เช่น ยกระดับการรู้จักลูกค้า รูปแบบการโอนเงินฝาก เป็นต้น